Ankara statsadvokatkontor utstedte en forvaringsordre for 46 mistenkte i en ulovlig spilletterforskning utført i åtte provinser i går. Rundt 46 mistenkte ble arrestert i en samtidig operasjon i Ankara, Batman, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Van og Yozgat, og 40 millioner dollar i kryptovaluta ble konfiskert.
I følge uttalelsen fra statsadvokatens kontor, utstedte etterforskningsbyrået for smugling og organisert kriminalitet forvaringsordren mot den Ankara-baserte kriminelle organisasjonen som ble funnet å bryte lov nr. 7258 (lov om tilrettelegging av veddemål og spill). sjanse i fotball og andre sportskonkurranser).
Det ble fastslått at de mistenkte formidlet overføringen av penger hentet fra ulovlig spill, og sendte pengene som ble samlet inn på kontoene deres til den kriminelle organisasjonens kryptovalutakontoer, inkludert Halil Falyalı, hans kone og kasinosjefen. Uttalelsen bemerket at Halil Falyalı var en tyrkisk-kypriotisk tycoon og var i sentrum for påstandene om hans ledende rolle i de ulovlige bettingvirksomhetene han drev på øya, sammen med krav om hvitvasking av penger. 8. februar 2022 ble han skutt og drept i et angrep i den tyrkiske republikken Nord-Kypros (TRNC) by Girne (Kyrenia), nær hjemmet hans.
Et nettobeløp på 2,5 milliarder TL i kryptovaluta ble overført til cryptocurrency-kontoene til en gruppe på 11 personer, inkludert Falyal og hans kone, og sendte TL 118 000 med 148 transaksjoner.
Rundt 40 millioner dollar av kryptoaktiva, som ble oppdaget å bli overført til kryptoaktivabørser i landet og i utlandet, ble beslaglagt, og forvaring, ransaking og beslagsbehandling for de mistenkte som det er utstedt forvaringsordrer mot, fortsetter.
Kilde: Daily Sabah
